El funcionario también sostuvo que la inclusión del artículo 88 en la Ley de Blanqueo que permite a la UIF comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación, “no es para las personas que piensen en blanquear”. “Se agregó porque es una facultad que a la UIF le estaba faltando y que la mayoría de las UIF en el mundo que funcionan correctamente tienen. Su falta limita muchísimo nuestra capacidad de hacer el trabajo preventivo que corresponde en coordinación con otras agencias”, puntualizó el titular del organismo.
En una entrevista Federici consideró que la inclusión de este artículo “no” impacta “para nada” en quienes piensen adherirse al blanqueo de capitales. En este sentido, aseguró que la norma tiene que ver con las tareas de inteligencia de la UIF ya que, puntualizó, cuando deciden “abrir un caso y poner en funcionamiento el mecanismo de análisis”, ahí es donde comparten la información con otras agencias que están haciendo tareas de investigación o de inteligencia.
“A las personas que adhieran al blanqueo y que sólo hayan tenido inconvenientes en materia de evasión no se les va a iniciar ninguna investigación“, afirmó el funcionario, quien consultado sobre que la UIF puede ser penalizada si comparte la información de una persona que únicamente fue evasor fiscal, respondió que “no”.
Sin embargo, enfatizó que “si algún delincuente está tratando de aprovechar el blanqueo para lavar dinero proveniente de un delito más grave”, lo van “a investigar y a poner en marcha todos los mecanismos que la ley habilita en funcionamiento”.
En cuanto a los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de los bancos, reconoció que “menos del 10 por ciento” ROS “llegan a una investigación”, por lo que aseguró que le han “pedido a los bancos que asuman la responsabilidad de ser la primera barrera de contención” y les advirtieron que van a “mirar cómo gestionaron los riesgos”.
Entrevista:
-¿Cómo manejar información sensible para los que piensan sumarse al blanqueo?
-El artículo no es para las personas que piensan en blanquear. Se agregó porque es una facultad que a la UIF le estaba faltando y que la mayoría de las UIF en el mundo que funcionan correctamente tienen. Su falta limita muchísimo nuestra capacidad de hacer el trabajo preventivo que corresponde en coordinación con otras agencias.
-Pero impacta a quienes piensan adherirse al blanqueo
-No, para nada. Esto tiene que ver con nuestras tareas de inteligencia. Cuando nosotros decidimos abrir un caso y poner en funcionamiento el mecanismo de análisis, ahí es donde compartiríamos nuestra información con otras agencias que están haciendo tareas de investigación o de inteligencia. A las personas que adhieran al blanqueo y que sólo hayan tenido inconvenientes en materia de evasión no se les va a iniciar ninguna investigación. Eso sí. Si algún delincuente está tratando de aprovechar el blanqueo para lavar dinero proveniente de un delito más grave, lo vamos a investigar y a poner en marcha todos los mecanismos que la ley nos habilita en funcionamiento.
-¿Por qué pasa la UIF de depender del Ministerio de Justicia al de Hacienda y Finanzas?
-El tema del traspaso es una decisión política que adoptó el Gobierno para alinear el posicionamiento institucional de la UIF con la línea que siguen las más importantes de la región. El mundo está entendiendo que el ámbito ideal para posicionar a la UIF es cerca de ministerios u organismos relacionados con la información financiera.
-Los ROS de los bancos a la UIF son prácticamente de oficio
-Menos del 10 por ciento de los reportes de operaciones sospechosas [ROS] llegan a una investigación. Les hemos pedido a los bancos que asuman la responsabilidad de ser la primera barrera de contención y les advertimos que vamos a mirar cómo gestionaron los riesgos.
-¿La UIF puede ser penalizada si comparte la información de una persona que únicamente fue evasor fiscal?
-No, pero repito: si no tiene otro delito que el tributario, no va a ser objeto de una investigación.
Autor: P. Urien
Comentarios
Publicar un comentario