El Contador Online News

UIF: se actualizan medidas que deben aplicar los sujetos obligados

UIF: actualizaron las medidas, procedimientos y controles para Sujetos Obligados

IGJ: Actualiza montos en obligaciones de asociaciones civiles y fundaciones

UIF: actualiza y fija nuevos umbrales a los Sujetos Obligados

La Corte estableció que los escribanos están obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF

UIF investiga posibles delitos surgidos del blanqueo de capitales reportados por los bancos

AFIP hace prevalecer el secreto fiscal - Terceros no podrán pedir declaración jurada

Buscan que los bancos ya no pidan las declaraciones impositivas de sus clientes

Actualizan normativa de prevención de lavado de activos y/o financiación del terrorismo por el Blanqueo

UIF no investigará a evasores solo perseguirá a los que intenten lavar dinero de delitos graves

Prevención de lavado: tarea conjunta del profesional y las empresas

UIF subió a $ 600.000 monto para informar la compra de autos